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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General de Accionistas de esta entidad que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de diciembre de 2004, a las diecisiete horas, en la Sala de Juntas del despacho de abogados Sarabia y Asociados S.C sito en Calle Vargas n.º 45 1.º A de Santander y en segunda convocatoria el día 21 de diciembre de 2004 a las diecisiete horas, en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Definición del acuerdo de ampliación de capital acordado en Junta General Ordinaria Universal de fecha 28 de mayo de 2004 por cuantía de 170.000 € mediante la determinación del procedimiento de ampliación y tipo de contravalor así como el valor nominal de las acciones. Segundo.-Modificación de Estatutos sociales, en concreto el artículo 7 contenido en el Título Segundo de los mismos, capital social, numero de acciones y en su caso valor nominal. Tercero.-Delegación de facultades a fin de elevar a públicos los acuerdos sociales así como para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos procedentes en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quedan a disposición de los socios en las oficinas de la mercantil sitas en el Obrador de Confiterías Frypsia S.A en la calle Repuente s/n de Santander el texto integro de la propuesta elevada por los socios así como el informe justificativo para la celebración de la Junta que se convoca a los efectos redefinir el acuerdo de ampliación de capital ya adoptado así como se comunica el derecho de los accionistas a la consulta, entrega ó envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 26 de noviembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, José Luis Teja Barbero.-55.051.