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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Teniente Coronel Teijeiro, 3, La Coruña, el día 21 de diciembre de 2004 a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Nombramiento, con carácter voluntario, de Auditores de Cuentas para la revisión de las cuentas de los ejercicios correspondientes a los año 2004, 2005 y 2006. Segundo.-Ratificación del consejero nombrado por cooptación. Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros o, en su caso, modificación del órgano de administración para el nombramiento de un administrador único y designación del mismo. Modificación, si procede, del artículo 9 de los estatutos sociales. Tercero.-Análisis de las nuevas inversiones previstas y de la situación financiera de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores socios, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ge- neral, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

La Coruña, a 22 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración «Inversiones Saona, S. L.» representado por Juan Carlos Rodríguez Cebrián y el Secretario del Consejo de Administración, Enrique Porteiro Tuñas.-53.658.