Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 15 de Diciembre de 2004,en el actual domicilio social,a las diez horas,en primera convocatoria,y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda,conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de los Administradores referente a las acciones al portador emitidas el 29 de junio de 2001 y no canjeadas, según el Artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás de aplicación .Se hace expresa referencia a la inscripción 36 de la hoja registral de la sociedad, M-11754. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Informe de los Administradores referente a la reducción del capital social (y consiguiente modificación de Estatutos) en la suma de 278.720 Euros, mediante adquisición e inmediata amortización por la sociedad, con devolución de su importe a los accionistas o alternativamente con consignación a su favor del citado importe, de las acciones números 121.178 a 149.049 emitidas el 29 de junio de 2001 y no canjeadas, según los Artículos 59 y 77.a) de la Ley de Sociedades Anónimas y demás de aplicación. Tercero.-Aprobados que sean los Informes anteriormente citados y adoptados los acuerdos precedentes, reducción efectiva del capital social en la suma de 278.720 Euros, mediante devolución de aportaciones o alternativa consignación del importe a favor de los titulares de las acciones afectadas por la reducción, conforme a los Artículos 163.1,163.2 y 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás de aplicación. Cuarto.-En su caso, acuerdos de venta de valor nominal-10 Euros por acción-y autorización de compra de las Acciones 121.178 a 149.050, en todo o en parte. Quinto.-Examen y aprobación del informe de los Administradores (propuesta de modificación del Órgano de Administración de la Sociedad y nombramiento de dos Adiministradores Solidarios, y modificación de Estatutos). En su caso, cese de los actuales Consejeros y sustitución del Órgano de Administración de la Sociedad (Consejo de Administración) por dos Administradores Solidarios. Sexto.-Modificaciónes estatutarias derivadas de los acuerdos anteriores. Séptimo.-Acuerdos complementarios. Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones depositadas en la forma y plazos que indican el Artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener gratuitamente ,mediante entrega en persona o por envío a su domicilio de los informes de los Administradores y de todos los documentos que serán examinados y sometidos a la aprobación de la Junta, en especial -pero no sólo-, los Informes y propuestas de los Administradores sobre modificación de la forma de administración de la Sociedad, la compra y venta de las acciones depositadas en el año 2001 conforme al Artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, la reducción de capital propuesta y las modificaciones estatutarias que se propone derivadas de los acuerdos y propuestas precedentes. Se cita y da por reproducido aquí a estos efectos, expresamente, el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Manuel Huerta González.-53.904.