Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Unico, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, en el domicilio social, el 17 de diciembre de 2004, a las diez horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Artículos 5.º (Desembolso de acciones y Aumento de capital), 25.º (Remuneración del Organo de Administración) y 26.º (cambio de ejercicio social) de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de Auditores. Tercero.-Reelección o nombramiento de Administrador Único. Cuarto.-Aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe escrito sobre las mismas. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 23 de noviembre de 2004.-Secretario. D. Jorge Vega-Penichet.-53.330.