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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Los Administradores mancomunados convocan a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Capitán Haya, 43 (Hotel Meliá Castilla, despacho número 159) del día 16 de diciembre de 2004, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora en el día siguiente, 17 de diciembre de 2004, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Artículo 8 de los Estatutos Sociales sobre transmisión de acciones, con objeto de establecer el derecho de adquisición preferente de los accionistas para el caso de trasmisión intervivos entre ellos, la posibilidad de adquisición de acciones por la propia sociedad, en caso de renuncia de todos los socios y exclusión de los parientes de tercer grado que no sean accionistas. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envió de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid a 5 de noviembre de 2004.-Los Administradores Ma,ncomunados. M.ª Luisa Pérez Ramos e Isabel Pérez Ramos.-53.086.