Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Jordi Gruart Lloveras, Administrador único de la sociedad Frigoríficos Costa Brava, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la misma, a celebrar en el domicilio social sito en Riudellots de la Selva, Ctra. de Riudellots a Cassà de la Selva, sin número, el día 22 de diciembre de 2004, a las 16 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 23, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales en lo que se refiere a la exigencia de mayor quórum de asistencia para la válida constitución de las Juntas Generales de esta sociedad, tanto ordinarias como Extraordinarias, en primera y segunda convocatoria. Segundo.-Modificación de los artículos 8 y 15 de los Estatutos sociales en lo que se refiere a la posibilidad de la existencia, como órgano de administración, de un Consejo de Administración y adición a tales Estatutos de un nuevo artículo, que será el artículo 15-bis, regulador del Consejo de Administración. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos del órgano de administración. Cuarto.-Delegación de facultades para el otorgamiento de la escritura pública. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, se encuentra en el domicilio social a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre la misma, los cuales pueden solicitar su entrega o envío gratuito.

Riudellots de la Selva, 10 de noviembre de 2004.-El Administrador Único.-53.082.