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Por acuerdo del Consejo de Administración de «Complementos Alimentarios de Zaidín, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de la compañía a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en primera convocatoria el día 16 de Diciembre del corriente año 2004, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en la Carretera de Fraga a Albalate, Kilómetro 6,5, de Fraga y, en su caso, en segunda convocatoria en el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de las circustancias que han rodeado el concurso convocado por la empresa «Sirasa», ofertas presentadas y resultado del concurso. Previsiones respecto de la convocatoria de nuevos concursos. Segundo.-Informe sobre la capacidad de producción actual de nuestras instalaciones y sobre la necesidad de acometer su ampliación. Previsiones respecto al posible costo de realización de las obras de ampliación y toma de las decisiones que sean procedentes al respecto. Tercero.-Propuesta que presenta el Consejo de Administración para proceder a la ampliación del capital social en la cuantía y en las condiciones que acuerde la Junta General. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales al objeto de adaptarlo a la nueva cifra de capital social que resulte aprobada y suscrita. Quinto.-Delegación de las correspondientes facultades al objeto de solemnizar los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta, y el derecho a pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Fraga, a 22 de octubre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración.-María Betriu Montull. 53.088.