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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los socios a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Avenida de Niza, número 24 de Madrid) el día 16 de Diciembre de 2004 a las diecisiete horas treinta minutos, para que adopten los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el día 31 de Agosto de 2004, formuladas por el Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Decisión respecto al mantenimiento, la enajenación o la amortización de las 3.500 participaciones sociales que forman la autocartera. Tercero.-Reelección de «Muñoz Vázquez Asociados, Sociedad Anónima», en cuya representación viene actuando Don Cristino Muñoz Ortiz, como Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004/2005. Cuarto.-Dar cuenta de la vacante producida en el Consejo de Administración por dimisión de un Señora Consejera, Dimisión que en este acto presentan las restantes señoras Consejeras. Determinación del modo de organizar la administración de la sociedad de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, fijación del número de Consejeros y elección de la persona o personas que han de desempeñar el cargo o cargos. Quinto.-Determinación de la retribución que, de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos sociales, habrán de percibir los miembros del Órgano de administración en el ejercicio 2004/2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los documentos a que se refiere el primer punto de este orden del día, que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y del Auditor de cuentas, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores socios, que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, a 22 de noviembre de 2004.-Por el Consejo de Administración, M.ª Soledad Zapatero Ferro, Secretaria y Consejera-Delegada.-53.928.