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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 17 de diciembre de 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2004. Segundo.-Aprobar, en su caso, la modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, posibilitando la emisión de títulos múltiples. Tercero.-Aprobar, en su caso, el canje de los títulos emitidos por la sociedad y actualmente en circulación, por otros nuevos mediante el procedimiento de sustitución establecido en el artículo 59.º de la Ley de Sociedades Anónimas, delegando en el Consejo de Administración las más amplias facultades para ejecutar dicho acuerdo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, las cuentas anuales, que se someten a aprobación, así como el informe del Órgano de Administración justificativo de la modificación estatutaria, y pueden solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Amurrio, 16 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ángel María Guibert Delclaux.-52.395.