Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud de la facultad conferida por el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de Europroject, Sociedad Anónima, convoca a los señores y/o señoras accionistas de dicha sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Cerdanyola del Vallès, Parc Tecnològic del Vallès, parcela Europroject (el cual se corresponde con el actual número 8 de la Ronda Can Fatjó de dicho municipio), el miércoles día 15 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y el jueves día 16 de diciembre de 2004, a las doce horas, en segunda convocatoria. El Consejo de Administración, a los citados efectos y según las indicadas facultades, ha confeccionado el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003. Cuarto.-Depósito de las cuentas anuales de los ejercicios 2001, 2002 y 2003 en el Registro Mercantil. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de auditores de cuentas de la Sociedad, en su caso. Sexto.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Modificación del sistema de administración de la sociedad, para encomendarla a un Administrador único, y consiguientes: Modificación de los artículos 10, 16, 18, 24, 25, 28 y 31, y derogación del artículo 30 de los Estatutos Sociales. Décimo.-Dar nueva redacción a los Estatutos Sociales, modificando, derogando, renumerando o añadiendo todos o cualesquiera artículos. Dicha modificación de estatutos también reflejará, en su caso, los nuevos denominación, domicilio y sistema de administración de la sociedad, según lo contemplado en los anteriores puntos del orden del día. Undécimo.-Publicidad de la modificación de Estatutos, en su caso. Duodécimo.-Nombramiento de Administrador único de la Sociedad. Decimotercero.-Cese y nombramiento de Apoderados. Decimocuarto.-Ratificación, en su caso, de acuerdos aprobados en juntas o reuniones del Consejo de Administración de fechas anteriores. Decimoquinto.-Facultar para elevar a público los acuerdos anteriores. Decimosexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria, en cumplimiento del artículo 21 de los Estatutos sociales y del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores y/o señoras accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe del auditor de cuentas, en su caso, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo asimismo pedir la entrega de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita. Cerdanyola del Vallés, 5 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan R. de Clascá.-51.162.