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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Santa Bárbara, 2, de Sóller, Mallorca a las 11 horas del día 17 de Diciembre de 2004 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 18 de Diciembre de 2004 en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Estudio y aprobación, en su caso del proyecto de aportación no dineraria de la rama de actividad de distribución eléctrica de «El Gas, S. A.» a la Sociedad Vall de Sóller Energía S.L.U. Segundo.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos de El Gas, para incluir en el Objeto social:

1. La tenencia de participaciones en el capital de otras empresas.

2. La dirección y el control de las actividades de las sociedades filiales participadas. 3. La prestación de servicios de gestión administrativa y financiera y de servicios de asesoramiento.

Tercero.-Propuesta de acuerdo de aplicación del régimen de consolidación fiscal del Grupo de Sociedades. Funcionamiento como Grupo de El Gas S. A., Eléctrica Sollerense S. A. y Vall de Sóller Energía S. L.

Cuarto.-Delegación en el consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o designación de Interventores a dicho efecto.

Derechos de los accionistas.-A partir de la fecha de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad la documentación e información legalmente prevista.

Asistencia.-Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hayan depositado sus acciones o resguardos bancarios de las mismas, en la forma señalada en los Estatutos, con cinco días de antelación a la fecha señalada para la Junta.

Sóller, 5 de noviembre de 2004.-El Presidente, José A. Frontera Enseñat.-51.146.

Anexo

Documentos a disposición de los accionistas a la fecha de la convocatoria:

Informe de los administradores y proyecto de aportación no dineraria de rama de actividad. Nueva redacción del Art. 2 de los Estatutos Sociales.

Balance de situación. Escritura de constitución y Estatutos de Vall de Sóller Energía SLU.