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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria del día 20 de diciembre de 2004, a las 10:00 horas, que se celebrará en el domicilio social, calle Ulises, número 87, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 21 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y 30 de junio de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta, o designación de Interventores al efecto, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Madrid, 11 de noviembre de 2004.-El Administrador Único, Kurt Alois Hegerich.-51.098.