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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de «Alba y Agua, Sociedad Anónima», que se celebrará en la calle Claudio Coello, 66, primero D de Madrid, a las doce horas del 18 de noviembre próximo en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del Órgano de Administración sustituyendo el actual Consejo por un Administrador Único. Segundo.-Cambio del domicilio social. Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo que se vean afectados por los acuerdos anteriores. Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Ejecución de los acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 25 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo, don Francisco Alcalá Portalés.-48.515.