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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Tres Cantos (Madrid), Avenida de los Encuartes, 19, el día 16 de noviembre de 2004, a las once horas treinta, en primera convocatoria y, en segunda, de ser ello necesario, el siguiente día 17 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Distribución de Reservas de libre disposición. Segundo.-Ratificación del nombramiento de Consejero y Secretario del Consejo de Administración, efectuado por el Consejo de Administración para cubrir la vacante producida por la renuncia a dichos cargos presentada por don Andrés Ojea Barros.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones que representen al menos el uno por mil del capital social, cualquiera que sea su clase o serie, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. Será necesario que, con cinco días de antelación hayan efectuado el depósito de las mismas o de su certificado de depósito en el domicilio social, Avda. de los Encuartes, 19 - Tres Cantos (Madrid).

Tres Cantos, 20 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio María Arratibel Jauregui.-47.863.