Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Inmobiliaria Carballo, S. A.", se convoca a los Sres.

accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día 23 de enero de 2004, a las once horas, en Ctra. La Coruña-Finisterre, Km. 34,5, Carballo, La Coruña, en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día 1. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

2. Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante los citados ejercicios.

3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

4. Reducción del capital social con el objetivo de redondear el valor nominal de las acciones a la baja al céntimo más próximo y subsiguiente modificación del artículo de los Estatutos sociales relativo al capital social.

5. Disolución de la sociedad o aumento de capital social por compensación de créditos mediante la emisión de nuevas acciones a la par con exclusión del derecho de suscripción preferente para el citado aumento de capital de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 LSA.

6. Transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

7. Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal y subsiguiente modificación del artículo de los Estatutos relativo al domicilio social.

8. Nombramiento de Consejeros.

9. Modificaciones estatutarias consiguientes.

Se informa a los Sres. accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas.

Carballo, 22 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Calvo Pumpido.-57.951.