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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 684, entresuelo derecha, de 08010 Barcelona, el día quince de noviembre del 2004 a las doce horas en primera convocatoria, y el siguiente día dieciséis de noviembre del 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución del régimen de administrador único por el de tres administradores solidarios, previsto en el apartado b) del artículo 124 del Reglamento del Registro Mercantil. Segundo.-Cese del Administrador único y aprobación, si procede de su gestión. Tercero.-Sustitución del actual texto de los artículos 10, 16, 18, 24, 28, 30, 33 y 36 de los Estatutos Sociales, por el nuevo texto que contempla el sistema de tres administradores solidarios. Cuarto.-Nombrar las personas que ostentaran el cargo de administradores solidarios. Quinto.-Designar la persona que debe de certificar los acuerdos sociales y que se hará cargo de la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, así como de su elevación a pública y a la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe justificativo de las mismas, y de pedir la entrega o el envió gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de octubre de 2004.-El Administrador único, Alberto de Semir Compte.-47.026.