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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 10 de noviembre de 2004, a las 12:00 horas, en la calle Girona, número 63, 2.º, 1.ª de Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de un Auditor de cuentas de la Sociedad. Segundo.-Modificación del sistema de retribución de los administradores y consiguiente modificación, en su caso, del artículo 29 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Determinación de la retribución de los Administradores correspondiente al ejercicio en curso. Cuarto.-Ratificación y, en lo menester, aprobación de gratificación al Administrador único saliente en la última Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de octubre de 2004.-La Administradora única, doña Marta Martí Torres.-47.194.