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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad que se celebrará en Madrid, en el salón de la 11.ª planta del Paseo de la Castellana, número 89, el próximo día 9 de noviembre de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 10 de noviembre, en igual hora y en el mismo local, en segunda para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación parcial de la composición del Consejo de Administración de Ahorro Corporación, Sociedad Anónima: Ratificaciones, reelecciones, ceses y nombramientos. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 8, 10, 21, 22, 24, 25, 28 y 29 de los Estatutos sociales de Ahorro Corporación, Sociedad Anónima con el fin de, principalmente, (I) modificar el régimen estatutario aplicable a determinadas transmisiones de acciones de la sociedad; y (II) adaptar su estructura de gobierno y sistema de retribución a la previsible existencia de un Consejero Delegado). Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario hasta la completa ejecución de los mismos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas inscritos en el Libro de Accionistas con cinco días de antelación a la fecha de la reunión. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A los efectos legales oportunos, y en particular en relación con lo previsto en el artículo 144.1, letras a) y c), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de la misma aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Álvarez Naveiro.- 47.204.