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Junta General Extraordinaria de Accionistas En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 17 de Diciembre de 2.003, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 12 y 22 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en los locales de la sociedad, sitos en Gran Vía, 55-9.o, de esta capital, el día 27 de Enero de 2.004, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 28 del mismo mes y año, a igual hora y en el mismo lugar si a la primera no hubiera concurrido el número de accionistas o de acciones legalmente necesarias, con el fin de deliberar y resolver sobre la siguiente Orden del día Primero.-Modificación del Órgano de Gobierno de la Sociedad que pasará a ser Dos Admnistradores Mancomunados, y modificación de los artículos 4.o, 7.o, 8.o b), 8.o c) y 8.o d), 10.o, 12.o, 15.o, 19.o, 20.o, 21.o, 22.o, 23.o, 24.o, 25.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Modificación de la restrición a la libre transmisibilidad de las acciones de Alto Bierzo, S.A., por parte de accionistas personas jurídicas a favor de personas físicas con participación significativa (45% o superior) en el capital del accionista transmitente, y modificación del artículo 8apartado a) de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Modificación de las mayorías necesarias para la válida constitución de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Acciones de la Sociedad, y para la adopción de toda clase de acuerdos en las mismas, y modificación de los artículos 11.o, 13.o y 17 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de Dos Administradores Mancomunados.

Quinto.-Delegación de facultades en los Dos Administradores Mancomunados para la ejecución, formalización y solicitud de inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos solicitándola en el domicilio social.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo, Benito Viloria Fárnandez.-58.061.