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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Investigación y Tecnología Agroalimentaria, S. A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Las Matas (Madrid), calle Chile, n.º 10, Edificio Madrid 92, el 29 de noviembre de 2004, a las 10 horas 30 minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos de los estatutos sociales necesarios a los efectos de cambiar el Órgano de Administración, Consejo de Administración, a un Administrador Único, consiguiente cese de los actuales miembros del Consejo y nombramiento de un Administrador Único. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Matas, 29 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier García Alonso.-46.365.