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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 29 de octubre de 2004, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social sito en 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, calle Juan Maragall, 33, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de octubre de 2004, a las doce horas treinta minutos, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del contrato privado de opción de compra suscrito con «Camifills, Sociedad Limitada», sobre el inmueble propiedad de la compañía sito en 17745 Lladó. Segundo.-Examen de la situación técnica y jurídica de la Compañía en relación con los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de 19 de septiembre de 2000. Renuncia de cargos. Adopción de los consiguientes nuevos acuerdos, en su caso. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos en el órgano de administración. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Cornellá de Llobregat, Barcelona, 21 de septiembre de 2004.-El órgano de administración de la Compañía, Fernando del Pozo Brutau.-46.358.