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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el 10 de Noviembre de 2004, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en calle Ferraz, número 2, 2.º Izquierda en Madrid, y en su caso, en segunda convocatoria el 11 de Noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003. Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003. Cuarto.-Autorización, en su caso, a un accionista para la venta parcial de las acciones de su propiedad. Quinto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Ampliar el Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones. Desembolso del 100 por 100 mediante aportaciones dinerarias en la suscripción. Posibilidad de suscripción incompleta. Modificación estatutaria. Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración para que pueda fijar la fecha y condiciones de ejecución del acuerdo anterior. Octavo.-Facultades, para en su caso, ejecutar, subsanar, certificar o elevar a públicos los acuerdos adoptados. Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificiación estutaria y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 27 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Rouco Díaz.-46.284.