Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 10 de noviembre de 2004 a las diez horas, en el domicilio sito en calle Mandrí, número 66, ático 2.ª, escalera B, de la ciudad de Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de noviembre de 2004 a las once horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre del 2001, a 31 de diciembre de 2002 y a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social desempeñada por el Administrador único de la sociedad durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre del 2001, a 31 de diciembre de 2002 y a 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, del traslado social de la sociedad, y, en consecuencia, modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Estudiar y, en su caso, nombrar a los Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003 y ejercicio 2004, de acuerdo con los artículos 204 y concordantes de la Ley de sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De mismo modo, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, así como el informe justificativo de las mismas elaborado por el Administrador único de la sociedad y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Para el derecho de asistencia a la Junta de accionistas deberá atenerse a lo preceptuado en el artículo 8 de los Estatutos Sociales de la compañía.

Barcelona, 29 de septiembre de 2004.-El Administrador único, Agustín García Razón.-45.918.