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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por decisión de los Administradores abajo firmantes, se acuerda proceder a la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio sita en la carretera Galicia, Km. 277,5 de Roales del Pan (Zamora), el próximo día 22 de octubre de 2004 a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, el día siguiente 23 de octubre de 2004 a la misma hora, en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de don Francisco Javier Mateos Holgado como miembro del Consejo de Administración de la sociedad, así como en los cargos y funciones que desempeña en la misma. Segundo.-Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación de la delegación de facultades en los Administradores para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, quienes podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión del Junta General o verbalmente durante la misma, los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acera de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Roales del Pan (Zamora), 29 de septiembre de 2004.Los Administradores, Ignacio Villarón González, José Antonio Sánchez Lucas y Patricio García Rubio.-45.801.