Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de septiembre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 26 de octubre de 2004 a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar los siguientes órdenes del día

Orden del día

Primero.-Cambio de Entidad Gestora. Segundo.-Cambio de Entidad Depositaria, y en consecuencia modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social, y en consecuencia modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviara de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 15 de septiembre de 2004.-Don Joaquín Comella Benet. President del Consejo de Administración.-45.699.