Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará los días 25 de octubre de 2004, a las 9,30 horas, y 26 de octubre de 2004, a las 10,30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, ambas en la Calle Miguel Yuste n.º 16 - 3.ª Planta, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-A petición del socio Lama Alcala Gestión 2000, S.L.:

a) Exposición de las negociaciones con el Socio Don Carlos de Andrés a fin de llegar a acuerdos conjuntos, para que retire demandas y acciones contra la Sociedad, absteniéndose de acciones en el futuro.

b) Artículo 22-(Duración de cargos de Administra-dor/es).

Los Administradores ejercerán su cargo por un periodo de dos años, sin perjuicio de poder ser elegidos una o más veces por periodos de igual duración.

Para la reelección de dichos cargos, operará la limitación de que, cuanto menos el 50 % de los Administradores, deberá ser renovado por nuevos miembros.

Segundo.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales a fin de que no se aplique el derecho de preferente adquisición, a las transmisiones de acciones en las que el comprador sea un franquiciado de L&F First Net System, S.A.

Tercero.-Elevación a público de acuerdos y delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del Acta.

Se recuerda a los Accionistas el derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y el de obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo.-José María Torrent Centelles.-45.962.