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Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios para la celebración de una Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Comarcas del País Valenciano, 39, Quart de Poblet (Valencia), el día 2 de noviembre de 2004, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 3 de noviembre de 2004, a las quince treinta horas, en segunda convocatoria, bajo este

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales para que el número de Consejeros esté integrado por tres, como mínimo y cinco como máximo. Asimismo, modificación de los cargos del Consejo, que serán de Presidente, Secretario y Vocales. Segundo.-Cese y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Quart de Poblet, 27 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan José Clemente Mediano.-45.169.