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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Banco Árabe Español, Sociedad Anónima», en su reunión de 5 de octubre de 2004, acordó por mayoria, de conformidad con sus Estatutos Sociales y con la asistencia de su Letrado-Asesor, convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de octubre de 2004, a las doce horas de la mañana, en el domicilio social de la entidad, Paseo de la Castellana número 257, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 29 de octubre de 2004 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de los recursos propios básicos de la entidad hasta un máximo de dieciocho millones quinientos mil euros mediante la ampliación de capital por emisión de nuevas acciones mediante la emisión de participaciones preferentes o mediante la combinación de ambos procedimientos. Segundo.-Modificación del artículo octavo de los Estatutos Sociales, de acordarse aumento de capital. Tercero.-Estrategia para el futuro del Banco. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta fecha se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social del Banco, una copia de la documentación que será sometida al estudio y en su caso, a la aprobación de la Junta general extraordinaria de accionistas, en particular el texto del informe de los Administradores sociales conteniendo las posibles medidas para el aumento de los recursos propios, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que en su caso procedan, así como la certificación de los Auditores prevista en el artículo 156.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Dicha documentación podrá ser obtenida inmediatamente y de forma gratuita por los accionistas a su solicitud.

Madrid, 5 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Fernando Igartua.-45.960.