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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las doce horas del día 28 de octubre de 2004, en primera convocatoria, y si procediera, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 29 de octubre de 2004, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Cáceres, 27 de septiembre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Isabel Pérez Alonso.-44.895.