Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil «Smayh, Sociedad Anónima», a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la planta ático del Edificio de Juzgado de Hospitalet de Llobregat, sito en Avenida Josep Tarradellas, número 179 de la citada localidad, el próximo día 25 de octubre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 26 de octubre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañia, integradas por el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 22 de diciembre de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio 2003. Cuarto.-Traslado del domicilio social modificando, en su caos, el artículo estatutario correspondiente. Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador, habida cuenta la dimisión presentada por don Agustín Riera Noguera y que la Administración de la Sociedad está confiada a dos Administradores solidarios. Sexto.-Autorizar a los accionistas señores Juan, Carmen y Arturo Arjo Mora a fin de que pueda transmitir libremente sus acciones ejercitando los demás accionistas, en su caso, su derecho de preferente adquisición. Séptimo.-Facultar a una o más personas para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las Cuentas Anuales y el informe formulado por el Administrador, así como todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, y que, en su caso, pueden solicitar de forma gratuita el envío de los mismos.

Hospitalet de Llobregat, 29 de septiembre de 2004.-El Administrador, don Ramón Alias Madrona.-45.741.