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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Arturo Soria, número 125, Madrid, el lunes, día 25 de octubre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social del municipio de Madrid al de Arganda del Rey (Madrid), con la consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta General y solicitar cuando proceda, la inscripción registral de los mismos. Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el informe formulado por el Consejo de Administración, sobre la propuesta de modificación estatutaria que se propone, así como para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dicho informe.

Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración. Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta deberán solicitarse en la Secretaría de la Sociedad, calle de Arturo Soria, número 125, 28043 Madrid, hasta tres días antes de su celebración.

Madrid, 4 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Abad Peiró.-45.755.