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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2004, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Puerto Real (Cádiz), Polígono Industrial El Trocadero, calle Francia, sin número, Edificio Bahía, el día 25 de octubre de 2004, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 26 de octubre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales-balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria-correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003, del informe de gestión y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio. Segundo.-Nombramiento de consejero de la Sociedad para cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización expresa para elevar a público los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas (art. 212.2 Ley de Sociedades Anónimas).

Puerto Real (Cádiz), 24 de septiembre de 2004.-Consejero Delegado, Juan Hidalgo García.-44.905.