Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Carretera Trassierra, kilómetro 4 de Córdoba, el próximo día 3 de noviembre de 2004, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 4 de noviembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de modificación del articulo 7.º apartado a, puntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de los Estatutos de la Sociedad. Segundo.-Propuesta de modificación del artículo 12.º, apartado a, puntos 2 y 3, de los Estatutos de la Sociedad. Tercero.-Elección y nombramiento del Consejo de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, pudiendo obtener gratuitamente copia de los mismos.

Córdoba, 1 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. José Ramón Agote Esparcia.-45.447.