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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de octubre de 2004 a las 9,00 horas, en primera convocatoria, y para el día 23 de octubre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en su domicilio social Avda. de Burgos n.º 12, 7.ª planta, de Madrid, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación de la Sociedad. Segundo.-Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de Facultades. Cuarto.-Asuntos Varios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Madrid, 1 de octubre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, don José Luis González Álvarez. 45.705.