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Junta General Extraordinaria

El Órgano de Administración de la sociedad «Multitec, S. A.», convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria, cuya celebración tendrá lugar en Zaragoza, en el domicilio social, calle Rioja, número 20, bajo, a las veinte horas del día 13 de octubre de 2004 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en su caso, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación Abreviado, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y de la Memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio 2003, y aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Cese, por renuncia, de la Administradora y nombramiento de cargos. Tercero.-Cese y nombramientos de cargos. Cuarto.-Ampliación de capital social de la sociedad. Quinto.-Disolución de la sociedad, nombramiento de liquidador y, en su caso, solicitud de declaración de concurso. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo se hace constar el derecho de los accionistas al examen y entrega del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas. Respecto del derecho de los accionistas a la obtención y examen del informe del auditor de cuentas acordado por el Registro Mercantil, se hace constar que hasta esta fecha no ha sido emitido dicho informe por el auditor designado por causa no imputable a la Administración social.

Zaragoza, 20 de septiembre de 2004.-La Administradora, María Luisa Marín Marín.-43.909.