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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el día 7 de octubre de 2004, a las 13,00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social de la empresa, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta, formación de la Mesa y lista de asistentes. Segundo.-Modificación del sistema de administración de la Sociedad. Tercero.-Modificación de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese de Consejeros. Quinto.-Elección de Administrador único. Sexto.-Aprobación del acta. Séptimo.-Nombrar, autorizar y facultar a la persona que eleve a públicos los acuerdos.

Se informa a los accionistas del derecho de información que les asiste de conformidad con los artículos 112 y 144 y concordantes de la LSA. Senriella-Mieres, 15 de septiembre de 2004.-El Consejero Delegado, Mariano de Frutos Álvarez.-43.494.