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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Administrador único de la sociedad convoca Junta General de Accionistas a celebrar en primera convocatoria, el día 9 de octubre de 2004, a las doce horas, en el domicilio social o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de octubre de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del administrador nico durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003 Tercero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente la aprobación del Balance y Estatutos Sociales, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales. Cuarto.-Redenominación del capital social y, ajuste y consiguiente redondeo de la cifra del valor nominal de las acciones en que se divide dicho capital. Quinto.-Aumento del capital social y consecuente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales. Sexto.-Modificación de los artículos, que incluye: a) la modificación de los artículos 1, 5 a 10, ambos inclusive, 15, 18, 22 y 24 de los vigentes estatutos sociales; y b) la refundición de los Estatutos Sociales en un nuevo texto para recoger las modificaciones y supresiones mencionadas y que queden dotados de la necesaria ordenación y sistemática. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, mediante su entrega en el domicilio social o su envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el texto íntegro de la transformación propuesta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas formulado por el Administrador único. En Burgos, 10 de septiembre de 2004.- El Administrador único, Marcos García Loro.-42.893.