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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 14 de octubre de 2004, a las diez horas, en el domicilio social (calle Serrano, 55 de Madrid), y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Propuesta de determinación de nuevos capitales estatutarios mínimo y máximo, sin exclusión del derecho preferente de suscripción, dando nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales. Segundo.-Propuesta de cambio de denominación social de la entidad con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Tercero.-Propuesta de traslado del domicilio social con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Cuarto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Renuncia y designación de la entidad encargada de la gestión de los activos sociales. Sexto.-Renuncia y designación de la entidad depositaria de la Sociedad con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales. Séptimo.-Renuncia y designación de auditores externos de la entidad para el ejercicio 2004. Octavo.-Delegación en el Consejo para poder dar instrucciones relacionadas con la gestión del patrimonio social a la entidad gestora. Noveno.-Delegación en el Consejo para formalizar acuerdos de asesoramiento financiero con terceras entidades. Décimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores. Undécimo.-Ruegos y Preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de Información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 17 de septiembre de 2004.-Doña María Pérez-Fontán Cattáneo, Secretaria del Consejo de Administración.-43.702.