Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria de socios Por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convocan a los señores socios a Junta General Extraordinaria de socios en el domicilio social sito en la carretera de Humera, 63 chalet 32, de Pozuelo de Alarcón, Madrid, el 4 de marzo de 2004, a las 19 horas.

Orden del día Primero.-Aumento de Capital de la Sociedad.

Segundo.-Aprobación de la nueva redacción de los Estatutos de la sociedad.

Tercero.-Aprobación de Cuentas y Distribución de resultados del ejercicio 2001 y 2002.

Cuarto.-Reconocimiento de pagos realizados por el Administrador hasta la fecha.

Quinto.-Delegar y facultar al Administrador Único de la sociedad, para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Dejamos a disposición de los socios en el domicilio de la Sociedad de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, hasta el próximo día 26 de febrero de 2004, la redacción de los nuevos Estatutos Sociales propuestos por el Órgano de Administración, la relación de pagos realizados por el Administrador y los Balances y Cuentas de Resultados del ejercicio 2001 y 2002, o previa petición por fax al 915414073, se los enviamos a su domicilio.

Madrid, 21 de enero de 2004.-Administrador Único, Manuel Gerardo Hermenegildo Carbajal Criado.-2.624.