Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de enero de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels de Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 19 de febrero de 2004, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Avance de resultados del ejercicio de 2003.

Segundo.-Plan de actuación para el ejercicio de 2004.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Fijación de la retribución de los Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 16 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Bagó Agulló.-2.097.