Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 29 de septiembre de 2004 a las 12 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en calle Duran i Reinals, número 9, Sant Quirze del Vallès (Barcelona) y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 de septiembre de 2004 en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta. Segundo.-Examinar y aprobar el balance, cerrado a 31 de marzo de 2004, verificado por los auditores nombrados al efecto por la Compañía. Tercero.-Reducir el capital social para restablecer el equilibrio patrimonial de la Compañía disminuido por efecto de pérdidas. Cuarto.-Simultáneamente aumentar el capital social. Quinto.-Aplicar la prima de emisión para compensar pérdidas. Sexto.-Aceptar la renuncia presentada por parte de algunos miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Declarar la unipersonalidad de la Compañía. Octavo.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del Acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regularán conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, para su entrega gratuita e inmediata o mediante envío postal, el texto íntegro de la modificación estatutaria, el informe sobre dicha modificación, el balance de situación cerrado a 31 de marzo de 2004 e informe de auditoría.

Barcelona, 7 de septiembre de 2004.-El Consejo de Administración: Vitor M. Da Silva, José Antonio Ramón Aceitero, Leif Lundgreen Knudsen, Isabel M. Reis Da Nave Pacheco y Fernando J. Pereira Do Rosario.-42.513.