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Junta general ordinaria de accionistas Según acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, en el Auditori Edifici Fòrum, situado en la calle Taulat, sin número, de Barcelona (principio de la Av. Diagonal), el próximo día 20 de septiembre de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 del mismo mes y año, en el mismo lugar, a las 19 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003/2004, así como la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Ratificación de los Consejeros nombrados por cooptación desde la última Junta general y, en su caso, su nombramiento hasta el 21 de abril de 2007, fecha de vencimiento del mandato del Consejo de Administración, aprobando su reestructuración.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se hayan adoptado en la Junta general de accionistas; así como la concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los mismos y su presentación en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de todos los señores accionistas a examinar en el domicilio social de la Entidad la documentación a que se refieren las disposiciones vigentes y a solicitar su entrega o envío gratuito, la cual constará de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003/2004, el Informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los Auditores de cuentas; todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones de aplicación.

Advertencias generales: De conformidad con el artículo 114.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la Junta general de accionistas se levantará por Notario.

Podrán asistir personalmente a la Junta general los señores accionistas que acrediten ser titulares de cuanto menos una acción y que la tuviesen inscrita con cinco días de antelación a la celebración de la Junta general en el Libro-Registro de acciones nominativas de la sociedad. Con este fin, los señores accionistas deberán asistir provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia que les será remitida por la Entidad, o podrán retirarla en el domicilio social si cinco días antes de la celebración no la han recibido. Para asistir a la Junta general se requerirá la tarjeta de asistencia acompañada del Documento Nacional de Identidad o documentación suficiente que acredite tal extremo, a ser posible el Libro de Familia.

Barcelona, 30 de agosto de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Firmado: Blas Alascio Ruiz.-41.809.