Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 26 de agosto de 2004, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 262.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca por el presente anuncio Junta General Extraordinaria de accionistas de MaxBlue Americas Holdings, Sociedad Anonima., que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 30 de septiembre de 2004, a las 13:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 1 de octubre de 2004, en el mismo lugar y hora, para resolver, entre otros, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la situación patrimonial de la Sociedad con el fin de adoptar: a) las medidas financieras precisas para el restablecimiento financiero de la Sociedad; o bien, b) la disolución y liquidación de la misma. Todo ello, conforme al artículo 260.1.4Ley de Sociedades Anónimas y en su caso, con la consiguiente modificación del artículo 5(capital social).

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro del Informe justificativo de la convocatoria y de pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos relacionados con los puntos incluidos en el orden del día.

En Madrid, 26 de agosto de 2004.-El Presidente, D. Ettore V. Biagioni.-41.389.