Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Gijón, en Casa Gerardo, carretera AS-19, Gijón-Avilés, km. 9, Prendes (Asturias), el próximo día 19 de febrero, a las 13 horas, en primera convocatoria y, de ser necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado.

Cuarto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, así como de los artículos de los Estatutos Sociales que se vean afectados.

Sexto.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramientos correspondientes al nuevo Órgano de Administración.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta al final de la sesión.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas, solicitándolo en el domicilio social o en las oficinas administrativas de la Sociedad, calle Princesa, 31, 5.o, Madrid, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-1.938.