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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 16 de enero de 2004, acordó, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el Paseo de la Castellana, 53, Madrid (España), el día 4 de marzo de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 5 de marzo de 2004, a las once horas, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado de la sociedad, así como aprobación de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación de las reservas a la compensación de pérdidas.

Tercero.-Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas de la sociedad por importe de 120.000 Euros, mediante la amortización de las acciones existentes. Simultáneo aumento del capital social por importe de 90.300 euros mediante aportaciones dinerarias y establecimiento de la posibilidad de suscripción incompleta. Modificación de los artículos 6, 8, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 26 y 27 de los estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Otorgamiento de facultades solidarias a los miembros del Consejo de Administración para que lleven a cabo las actuaciones necesarias para la correcta ejecución, protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Igualmente podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos sociales propuestas y el informe escrito justificativo de las mismas elaborado por el Consejo de Administración, así como el informe de verificación del auditor de cuentas relativo al balance que servirá de base para la operación de reducción de capital propuesta.

Los accionistas podrán igualmente pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Milán, 16 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Vittorio Botti.-2.044.