Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Barcelona, calle Tuset número 3, cuarta planta, el próximo día 14 de febrero de 2004 a las trece horas en primera convocatoria y, en segunda, si procediese, al siguiente día 15 en el mismo lugar y hora indicados con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Modificación del artículo 2de los Estatutos de la Sociedad. (Objeto social.) Quinto.-Ante la inminente constitución de la Sociedad "Tuset Bcn, Sociedad Limitada" en la que está prevista una participación directa de orden del 99,75 % proponer a los Sres. Accionistas la opción por el Régimen de consolidación fiscal a partir del inicio de sus operaciones, de acuerdo con las condiciones previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades 43/1995.

En el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos referidos al precitado orden del día para examen o solicitud del envío gratuito de los documentos a los que aluden los artículos 144 y 212,2 del Texto Refundido Ley Sociedades Anonimas.

Barcelona, 15 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sedó Conde.-2.039.