Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de "Participaciones e Inversiones Financieras de Atlantic, Sociedad Anónima", en su reunión de 15 de enero de 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el 25 de febrero de 2004, a las siete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aprobación de aumento del capital social por 1.000 euros. La ampliación se hará delegándose en el Consejo las facultades de sustitución, fecha y demás condiciones.

Segundo.-Cese, propuesta y designación de nuevos miembros del Consejo.

Tercero.-Propuesta modificación remuneración Administradores.

Cuarto.-Propuesta de modificación de la denominación social.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de octubre de 2003.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Séptimo.-Autorización al Consejo para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestos y de los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de enero de 2004.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.-1.822.