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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad Grumaco, S. A. en su reunión de fecha 9 de enero de 2004, acordó por unanimidad, la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad el próximo día 25 de febrero de 2004, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de febrero de 2004, a las 10.00 horas, en segunda convocatoria y ello con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, así como del Informe de auditoría realizado por el Auditor, todo ello cerrado a fecha 20 de septiembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la compensación de reservas voluntarias del Balance de situación con los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Tercero.-Aumento o reducción del capital social o, en su caso, acordar la disolución o liquidación de la compañía.

Cuarto.-Transformación, en su caso, en sociedad limitada; cese del Consejo de Administración y nombramiento de dos administradores mancomunados y cese de los consejeros delegados.

Quinto.-Nombramiento de Auditor para las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Sexto.-Acuerdo de inicio de trámite de fusión por absorción con Immocanals, S. L.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los socios tienen derecho a obtener y examinar en el domicilio de la compañía, o solicitar de ésta que les sean remitidos de forma inmediata, todos los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General.

Lleida, 15 de enero de 2004.-Comercial Joan Simó, S.L., Presidente del Consejo de Administración.-1.413.