Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El presidente del Consejo de Administración, conforme a lo acordado por el referido órgano, convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, calle Capitán Haya número 1, planta 15, el próximo día 20 de febrero de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria y en caso de no ser posible el día 21 de febrero de 2004, a las once horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Análisis de las demandas civiles interpuestas contra la sociedad por el anterior presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Estudio e inicio, en su caso, de la oportuna acción social de responsabilidad contra el anterior presidente del Consejo de Administración.

Tercero.-Situación actual del acuerdo de socios de fecha 11 de octubre de 2001.

Cuarto.-Análisis de los estados financieros de la empresa y estudio de la posible existencia de causa de disolución legal de la sociedad por consecuencia de pérdidas que dejan reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Quinto.-Adopción, en su caso, de acuerdos que solventen la situación de causa de disolución legal de la compañía.

Sexto.-Adopción, en su caso, de acuerdo de disolución legal de la compañía, cese de administradores y nombramiento de liquidadores.

Séptimo.-Lectura y en su caso aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, sito en calle Capitán Haya número 1, planta 15 de Madrid, la documentación que será objeto de análisis en la referida Junta, o solicitar les sea remitida de forma gratuita.

Madrid, 19 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Ricardo Miranda Miret.-1.794.