Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Calle Albert Einsten sin número (Edifici Auditori) 08940 Cornellá de Llobregat, el día 15 de febrero del año 2004, a las ocho horas en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance y Cuenta de Explotación, previos al informe de Auditoría de la Compañía, correspondientes al ejercicio del año 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Propuesta de Distribución de Resultados, previa al informe de Auditoría del ejercicio del año 2003.

Cuarto.-Estructura y Presupuesto para el año 2004.

Quinto.-Nombramiento de auditores para el año 2004.

Sexto.-Autorización, si procede, de compraventa de acciones y renuncia, en su caso, del derecho de suscripción preferente.

Séptimo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación de los artículos 9, 23, 27 y 38 del Reglamento de Régimen Interior de la compañía y de las cláusulas 8b., 9c. y 14k. del modelo de Contrato de Prestación de Servicios.

Octavo.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con los artículos 112 y 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona a, 19 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Benito García Débora.-2.531.